FATCA_Sarlaft

FATCA es una ley emitida por el Gobierno de los EE.UU que busca que las entidades financieras extranjeras (FFI) para EE.UU realicen un intercambio de información de las cuentas de las US Person (es decir de ciudadanos americanos o de sus residentes para efectos fiscales) en el exterior, con el fin de mejorar su recaudo tributario.

Por su parte, Sarlaft es nuestro Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Finalmente, W-8BEN-E es una auto certificación en la que se declara que Fiduagraria es una entidad extranjera para EE UU y que no tiene obligaciones fiscales con ese país. Acceda a la nueva sección mediante el enlace adjunto a esta nota.

FECHA TITULO DESCARGA
Septiembre 26 de 2017 Certificación Sarlaft Certificacion Sarlaft
Mayo 24 de 2017 W-8BEN-E W-8BEN-E
Febrero 18 de 2016 Wolfsberg Group Wolfsberg_Group
Diciembre 11 de 2015 Certificación FATCA CertificacionFATCA
Diciembre 11 de 2015 Presentación FATCA FATCA Clientes
Diciembre 11 de 2015 Certificación SARLAFT CertificacionSARLAFT

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